التطابق والالتزام
التطابق والالتزام
قسم التطابق و الالتزام هو المسؤول عن ضمان التزام المؤسسة ككل، و ذلك لضمان عمل البنك ضمن اللوائح، وبالتالي الحفاظ على نزاهته وسمعته في الصناعة. التطابق و الالتزام يحمي البنك من مخاطر الغرامات التنظيمية والخسائر المالية المادية والجرائم. كما أنه يوفر فوائد جوهرية، مثل الاتصال البناء، وتحسين ممارسات الأعمال، وفهم أفضل للبيئة التنظيمية.
تهدف وظيفة التطابق والالتزام إلى:
- التحقق من إقرار سياسات وإجراءات وأنظمة العمل، وكذلك وجود أدوات وأجهزة رقابية فعالة ومتطورة.
- التحقق من تطابق هذه السياسات مع القوانين المحلية والقرارات الدولية والتعليمات الرقابية السارية.
- العمل على متابعة ومراقبة التزام البنك (بكافة وحداته وجميع العاملين فيه) بتطبيق تلك السياسات وذلك بهدف:
- تجنب تعرض مصرفنا لأية عقوبات (محلية أو خارجية) نتيجة مخالفة تلك السياسات والقوانين، وكذلك مواجهة ومكافحة أية مخاطر قد تنشأ عن إستغلال أو إستخدام مصرفنا فى أى عمليات غير مشروعة أو مشبوهة، وبالأخص الجرائم المالية بما فيها أنشطة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب.
- إن التطابق والالتزام هو مسئولية وهدف جميع العاملين ببنك البركة، كما أنه لا يقتصر على وظيفة محددة أو مسئول معين أو إدارة بعينها داخل البنك، لذا يجب أن يكون قطاع التطابق والالتزام مستقل عن أى أنشطة تنفيذية متعلقة بأعمال البنك حيث أنها تعتبر أحد عناصر القطاعات الرقابية الداخليــة وتمارس عملها بجانب قطاع التفتيش والتدقيق الداخلي و قطاع المخاطر بالبنك.
- بنك البركة أحد البنوك الملتزمة بقانون الامتثال الضريبي الأمريكي (FATCA).
- الرقم التعريفى الخاص بنا (GIIN) هو: IIBW.00014.ME.818 86
- تم التسجيل لدى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) بتاريخ: 23/4/2014
- ممثل مصرفنا لـــدى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) هو السيد/ عماد محمد شلبى، ويشغل وظيفة رئيس التطابق و الالتزام ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الأستاذ / هاني مدحت محمد، ويشغل وظيفة رئيس إدارة الإمتثال.
- الرقم التعريفي لمصرفنا للتعامل مع دول الاتحاد الاوروبي: LEI No. 213800OBAOQMPIVGQ80
- لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال تليفونياً على: 25860520 (02) 2+